정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아        래 -

1. 일   시 : 2021년 03월 30일 (화) 오전 10시

2. 장   소 : 서울시 종로구 창신동 328-18, 시즌빌딩 11층

3. 회의 목적사항

      < 부의 안건 >

가. 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

다. 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 정관 변경의 건

마. 제5호 의안 : 이사 선임의 건

바. 제6호 의안 : 감사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 다만, 회사에 의결권 행사를 위임하실 주주님께서는 ㈜하임바이오 주식담당자 앞으로 위임하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증. 끝.

6. 코로나19 등 불가항력적인 사유로 인한 비상사태 발생 시 일정, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공지할 예정입니다. (사회적 거리두기 격상에 따라 상황이 악화되어 강제적인 집합금지 조치가 실시될 경우 등)

2021년 03월 15일

주식회사 하임바이오

대표이사  김  홍  렬 (직인생략)

대표이사 이 존 아 단 (직인생략)