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등록일 : 2022. 03. 16. 조회수 : 790 첨부파일 다운로드 : 등록된 파일이 없습니다.

제11기 정기주주총회 소집 통지

11기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사 정관 제19조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20220330() 오전 10

2. 장 소 : 서울시 종로구 창신동 328-18, 시즌빌딩 11

 

 

3. 회의 목적사항

< 부의 안건 > (의안설명서 참조)

. 1호 의안 : 이사 선임의 건

. 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

. 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4호 의안 : 재무제표 승인의 건​ 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 다만, 회사에 의결권 행사를 위임하실 주주님께서는 하임바이오 주식담당자 앞으로 위임하여 주시기 바랍니다.

(하임바이오 주식담당자 앞 : 서울시 성북구 안암로145 고려대 산학관 703-2)

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

                       - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 결의록, 대리인의 신분증. .

 

202203016

 

주식회사 하임바이오

대표이사 김 홍 렬 (직인생략) 

 

 

 

[별첨 1]

주주총회 목적사항별 기재사항(의안 설명서)

 

1호 의안 : 이사 선임의 건

 

. 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대 주주와의 관계, 사외이사 후보자 여부

후보자 성명

생년월일

사외이사

후보자 여부

최대주주와의 관계

추천인

정재호

69. 12. 22

사외이사

관계없음

이사회(중임)

박 만

51. 12. 06

기타비상무이사

관계없음

이사회(중임)

( 2 )

 

. 후보자의 주된 직업, 약력, 해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명

주된 직업

약력

해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

정재호

연세대학교 의과대학  외과학교실 교수

 - Odyssey Fellow, Theodore N. Law  Scientific Achievement Awad, Department of Systems Biology, MD Anderson Cancer Center

 - Postdoctoral fellow, Department of Molecular Therapeutics, MD Anderson Cancer Center

 - 연세대학교 의과대학 외과학교실 전임강사

기술실시권 이전에 따른 추가 연구용역 계약 체결 외

 

박 만

법무법인 여명 변호사  

  제2기 방송통신심의위원회 위원장

  방송통신심의위원회 심의위원

  수원지방검찰청 성남지청 지청장

  서울중앙지방검찰청 1차장검사

  대검찰청 공안기획관

없음

 

 

 

 

 

 

 

2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

. 이사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

이사의 수(사외이사 수)

9(5)

9(5)

보수총액 내지 최고 한도액

10

10

 

 

3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

. 감사의 수·보수총액 내지 최고 한도액

구 분

전 기

당 기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고 한도액

2

2

 

 

□ 4호 의안 재무제표 승인의 건